Idioma
Python, HTML
Tipo de ferramenta
API
Licença
The MIT License
Version
08fdafd
OpenSanctions.org
OpenSanctions é uma base de dados internacional que reúne informações sobre pessoas e empresas de interesse político, criminal ou económico. Combina listas de sanções, bases de dados de pessoas politicamente expostas e outros dados relevantes num conjunto de dados único e fácil de usar. Esta ferramenta permite verificar bases de dados para detectar conflitos de interesses e indícios de atividades ilícitas, bem como avaliar potenciais clientes e parceiros em transações internacionais. Além disso, facilita a monitorização de conflitos políticos e a comparação de políticas nacionais de sanções, integrando esta informação em produtos de dados existentes.
OpenSanctions resolve o problema de identificação e gestão de riscos associados a pessoas e empresas de interesse político, criminal ou económico. Ao consolidar listas de sanções e bases de dados de pessoas politicamente expostas num único conjunto de dados, torna-se mais fácil detetar conflitos de interesses e atividades ilícitas.
O OpenSanctions é um banco de dados internacional que reúne informações sobre indivíduos e empresas de interesse político, criminal ou econômico. Ele combina listas de sanções e bancos de dados de pessoas politicamente expostas em um conjunto de dados unificado, facilitando a verificação de conflitos de interesse e atividades ilícitas.
O OpenSanctions normaliza seus dados usando o Follow-The-Money, um modelo JSON totalmente aberto, orientado a entidades e relacionamentos. Em seguida, oferece exportações em CSV e JSON delimitado por linhas, permitindo que gráficos do Neo4j, Elasticsearch ou Pandas consumam listas de sanções e PEPs sem mapeamentos adicionais ou licenças fechadas.
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OpenSanctions permite pesquisar em um banco de dados global de pessoas e empresas de interesse para gestão de riscos e conformidade.
Visualização das fontes públicas que alimentam o OpenSanctions, incluindo listas de sanções, bancos e governos.
Critérios usados pelo OpenSanctions para decidir quais fontes de dados incluir, priorizando interesse público, contexto legal, nível de detalhe e legalidade.
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