Idioma
Python, HTML
Tipo de herramienta
API
Licencia
The MIT License
Versión
08fdafd
OpenSanctions.org
OpenSanctions es una base de datos internacional que agrupa información sobre personas y empresas de interés político, criminal o económico. Combina listas de sanciones y bases de datos de personas expuestas políticamente, facilitando el acceso a un conjunto de datos útil para diversas aplicaciones. Esta herramienta permite realizar verificaciones cruzadas para identificar conflictos de interés y actividades ilícitas. También es útil para evaluar clientes y socios en transacciones internacionales, así como para rastrear conflictos políticos y comparar políticas de sanciones a nivel nacional.
OpenSanctions resuelve el problema de identificar y gestionar riesgos asociados a personas y empresas de interés político, criminal o económico. Facilita la verificación de conflictos de interés, la detección de actividades ilícitas y el seguimiento de políticas de sanciones, integrando datos en productos existentes para una toma de decisiones informada.
OpenSanctions es una base de datos internacional que reúne información sobre personas y empresas de interés político, criminal o económico. Combina listas de sanciones y bases de datos de personas políticamente expuestas en un conjunto de datos unificado, facilitando la verificación de conflictos de interés y actividades ilícitas.
OpenSanctions normaliza sus datos a Follow-The-Money, un modelo JSON completamente abierto orientado a entidades y relaciones. Posteriormente ofrece exportes en CSV y JSON line-delimited, de modo que grafos Neo4j, Elasticsearch o pandas consuman listas de sanciones y PEPs sin mapeos adicionales ni licencias cerradas.
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OpenSanctions permite buscar personas y empresas de interés en una base de datos global para gestión de riesgos y cumplimiento.
Vista de las fuentes públicas que alimentan la base de datos de OpenSanctions, incluyendo listas de sanciones, bancos y gobiernos.
Lista de criterios que OpenSanctions utiliza para decidir qué fuentes de datos incluir, priorizando interés público, contexto legal, nivel de detalle y legalidad.
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